A Review Of bancarotta documentale

A Review Of bancarotta documentale

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1) Criminalità reale: insieme di tutti i comportamenti illeciti commessi in un tempo e in un luogo;

Fra le attività elencate dalla norma la più grave appare la distruzione in quanto rimuove completamente e definitivamente il patrimonio dall’attenzione dei creditori. Secondo l’opinione prevalente questa consisterebbe nell’attività di eliminazione o riduzione del valore di un bene potenzialmente utile al soddisfacimento dei creditori.

Il prestanome potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta in concorso con l’amministratore di fatto anche laddove non sia a conoscenza di tutte le attività illecite poste in essere da quest’ultimo, ma ne abbia comunque accettato il rischio.

I reati finanziari propriamente detti sono quelli che comportano una violazione delle norme che regolano i mercati finanziari. La loro funzione è quella di tutelare l’amministrazione della giustizia, oltre che l’ordine pubblico ed economico.

Il danno subito dai creditori inoltre va considerato singolarmente for each ciascuno e non valutato con riferimento alla massa. La prestazione di eseguire un pagamento infatti non ha effetto immediato sul patrimonio del fallito il cui attivo rimane pressoché inalterato. Un pagamento infatti estingue un debito, quindi diminuisce una passività, ma corrispondentemente implica una diminuzione di liquidità dello stato patrimoniale attivo.

Infatti, pop over to this website tale reato si configura quando un imprenditore o una società che sono stati dichiarati falliti, mettono in atto condotte discutibili per dissimulare le proprie disponibilità economiche reali oppure for every impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale.

Si tratta dunque di comportamenti commissivi e non omissivi o inerti. Non rientra in tale attività la sottrazione di beni privi di valore che non porterebbero alcun vantaggio ai creditori.

Sussiste il reato di bancarotta documentale a carico This Site di un imprenditore qualora risulti provata la tenuta altamente irregolare dei libri contabili, l’emissione di fatture per operazioni del tutto pop over to this website inesistenti, il frequente ricorso a storni e giroconti che rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti bancari della società.

La bancarotta fraudolenta è un reato molto grave previsto e punito dall’artwork. 216 della Legge fallimentare.

L'Avvocato Esperto in Diritto Penale dell'Economia fornisce consulenza legale sia a privati che a aziende. Nella consulenza a privati, l'avvocato si occupa di difendere i diritti delle persone vittime di reati economici, fornendo supporto nella presentazione di denunce, nell'ottenimento di risarcimenti danni e nell'eventuale costituzione di parte civile nel processo penale.

L’operazione delle Fiamme Gialle rappresenta la chiara testimonianza del lavoro incessante, condotto dal Corpo in sinergia con la magistratura, a contrasto delle attività imprenditoriali e professionali attraverso le quali le organizzazioni criminali reimpiegano i capitali illecitamente accumulati nel tessuto economico legale e si mimetizzano nella società civile.

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Né, a fronte di un ampio materiale probatorio documentale, possono assumere rilevanza le eventuali testimonianze utilizzate dall’imprenditore stesso al fine di accertare la veridicità dei movimenti bancari effettuati